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공고

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제8기 정기주주총회 소집공고

8기 정기주주총회 소집공고

 

당사 정관 18조에 의거하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 3월 25(오전 9

2. 장 소 서울특별시 강서구 방화대로 94, 메이필드호텔 아이리스홀

3. 회의의 목적사항

보고사항 감사보고영업보고내부회계관리제도 운영실태보고

부의안건

    제1호 의안 정관 일부 변경의 건

    제2호 의안 8기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함승인의 건

                             *현금배당 예정 주당 320

    제3호 의안 사내이사 선임의 건 (후보자 송근석)

    제4호 의안 주식매수선택권 부여의 건

    제5호 의안 이사보수한도 승인의 건

사내이사 후보자에 관한 사항

성 명

생년월일

주요약력

추천인

최대주주와의 관계

송근석

1967.07.12

)유한양행 중앙연구소/의학실

)CJ제일제당 제약연구소장

)에이치케이이노엔 R&D총괄

(兼 K-CAB사업추진본부장)

이사회

해당사항 없음


성 명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

송근석

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

 

라. 상기 내용에 대한 세부사항은 하기 금융감독원 공시사이트 또는 별첨된 소집공고문을 확인하여 주시기 바랍니다.
* 금융감독원 공시 링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220310000492

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점금융위원회한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :  https://vote.samsungpop.com


전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24

*기간 중 24시간 시스템 접속 가능(마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

  

행사방법 공동인증서휴대폰 인증 등을 통한 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사


수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리


6. 
주주총회 참석 준비물


직접행사 신분증


대리행사 위임장(위임인의 자필서명 또는 인감 날인),위임인의 인감증명서(인감날인 시), 대리인의 신분증


위임장에 기재할 사항

     -위임인의 성명주소주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)

     -대리인의 성명주소주민등록번호

     -의결권을 위임한다는 내용

 

7. COVID-19 관련 안내


COVID-19
의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 방영관리 지침과 보건 안전 수칙에 따라 주주총회장 입장 시 체온 측정이 이뤄질 예정이며발열이 의심되는 경우 또는 마스크 미착용 시에는 참석이 제한될 수 있음을 알려드립니다또한, COVID-19로 인한 총회 장소의 변경 등의 불가피한 사유가 발생할 경우 전자공시시스템에 재공지 하도록 하겠습니다.

 

2022년 3월 10

에이치케이이노엔 주식회사 대표이사 곽 달 원


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