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제9기 정기주주총회 소집공고

9기 정기주주총회 소집통지서

 

당사 정관 제18조에 의거하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023328() 오전 9

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2239, 오송공장 3층 대회의실

3. 회의의 목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

. 부의안건

1호 의안 : 9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

*현금배당 예정 : 주당 320

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3호 의안 : 임원 퇴직금 지침 및 임원규칙 개정의 건

성 명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

체납사실 여부

부실기업 임원 재직 여부

법령상 결격사유 유무

박재석

1975.10.19

2004-현재

 

2010

 

2001-2004

김앤장 법률사무소

공인회계사

Ceteris LLC

Intern Associate

삼일회계법인 공인회계사

사외이사후보추천위원회

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 박재석)

5호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 : 문병인)

성 명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

체납사실 여부

부실기업 임원 재직 여부

법령상 결격사유 유무

문병인

1962.03.02

2020-현재

 

2018-2020

 

 

2009-2018

 

이대여성암병원 병원장

 

이화여자대학교 의무부총장 겸 의료원장

 

이대여성암병원 교수 및 센터장

사외이사후보추천위원회

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

 

6호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 문병인)

성 명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

체납사실 여부

부실기업 임원 재직 여부

법령상 결격사유 유무

문병인

1962.03.02

2020-현재

 

2018-2020

 

 

2009-2018

 

이대여성암병원 병원장

 

이화여자대학교 의무부총장 겸 의료원장

 

이대여성암병원 교수 및 센터장

사외이사후보추천위원회

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

https://vote.samsungpop.com

. 전자투표 행사 기간 : 2023318~ 2023327

-기간 중 24시간 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 

. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2)

 

 

 

6. 주주총회 참석 준비물

. 직접행사 : 신분증

. 대리행사 : 위임장(위임인의 자필서명 또는 인감 날인),

위임인의 인감증명서(인감날인 시), 대리인의 신분증

. 위임장에 기재할 사항

-위임인의 성명, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)

*주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및

보관하지 않습니다.

-대리인의 성명, 생년월일

-의결권을 위임한다는 내용

 

위임장 양식(하기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무관합니다.)

위 임 장

 

대리인의 성 명:

생년월일:

 

 

상기 대리인에게 에이치케이이노엔 주식회사 제9기 정기주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다.

 

2023년 월 일

 

주주의 주민등록번호:

성 명: ()

 

2023310

에이치케이이노엔 주식회사 대표이사 곽 달 원 (직인생략)

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