-
이사회 규정
사내이사
-
이름
곽달원 (대표이사)
선임일
2018.04.18
임기(연임횟수)
~2027.03.27(2회)
출생년도
1960년
성별
남
출신교
성균관대학교 마케팅학 석사
주요경력
당사 영업마케팅 총괄
現 HK이노엔 대표이사 -
이름
송근석
선임일
2025.03.26
임기(연임횟수)
~2028.03.25(1회)
출생년도
1967년
성별
남
출신교
건국대학교 수의과대학 박사
주요경력
CJ제일제당 제약연구소장
CJ헬스케어, HK이노엔 임상개발실장
現 HK이노엔 R&D 총괄
기타비상무이사
-
이름
윤상현
선임일
2021.06.22
임기(연임횟수)
~2027.03.27(1회)
출생년도
1974년
성별
남
출신교
서울대학교 학사, 스탠포드대학원 경영공학 석사
주요경력
Bain & Company 이사
한국콜마㈜ 대표이사
現 한국콜마홀딩스㈜ 부회장
사외이사
-
이름
문병인
선임일
2020.09.24
임기(연임횟수)
~2026.03.28(1회)
출생년도
1962년
성별
남
출신교
서울대학교 의학 박사
주요경력
이대여성암병원 유방암갑상선 암 센터장
-
이름
박재석
선임일
2020.09.24
임기(연임횟수)
~2026.03.28(1회)
출생년도
1975년
성별
남
출신교
한성대학교 무역학 박사
주요경력
김앤장 법률사무소
-
이름
손여원 (이사회 의장)
선임일
2021.03.25
임기(연임횟수)
~2027.03.27(1회)
출생년도
1959년
성별
여
출신교
서울대학교 약학 박사
주요경력
식품의약품안전처 정책자문위원
現 성균관대학교 약학대학 특임교수
-
-
- 2024
-
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사
(출석률)기타
비상무이사
(출석률)사외이사
(출석률)곽달원
100%송근석
100%윤상현
100%문병인
100%박재석
100%손여원
100%1 2024.02.13 제1호 보고 : 공정거래 자율준수 프로그램 운영 현황 보고 - - - - - - - 제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2024.03.12 제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 - - - - - - - 제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 감사보고 - - - - - - - 제3호 보고 : 준법지원인의 활동 보고 - - - - - - - 제1호 의안 : 준법지원인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제3호 의안 : 현금배당 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제5호 의안 : 제10기 정기주주총회 소집 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2024.03.28 제1호 의안 : 임시 의장 선출의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 이사회 의장 선출의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제3호 의안 : 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2024.05.22 제1호 보고 : 2023년 이사회 평가 결과 보고 - - - - - - - 제2호 보고 : 2023년 개별 사외이사 평가 결과 보고 - - - - - - - 제1호 의안 : 은행과의 여신 거래 대환의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 은행과의 여신 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2024.09.25 제1호 보고 : 공정거래 자율준수 프로그램 운영 보고 - - - - - - - 제1호 의안 : 자금 조달의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 은행과의 여신 거래 대환의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제3호 의안 : 은행과의 여신 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제4호 의안 : 임직원 예금담보 제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2024.11.06 제1호 보고 : 내부회계관리제도 연간 운영 경과 및 계획안 보고 - - - - - - - 7 2024.12.20 제1호 의안 : 기업가치 제고 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 2023
-
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사
(출석률)기타
비상무이사
(출석률)사외이사
(출석률)곽달원
100%송근석
100%윤상현
100%문병인
100%박재석
100%손여원
100%1 2023.02.13 제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 - - - - - - - 제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 감사보고 - - - - - - - 제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 은행과의 여신 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제3호 의안 : 이천 EPO 신공장 투자 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제4호 의안 : 자기주식 소각의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2023.03.10 제1호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 현금배당 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제3호 의안 : 제9기 정기주주총회 소집 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2023.05.25 제1호 의안 : 이사회의장 선출의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 이사회규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제3호 의안 : 감사위원회 운영규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제4호 의안 : 지속가능경영위원회 설치 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제5호 의안 : 은행과의 여신 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2023.09.05 제1호 의안 : 은행과의 여신 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 임직원 예금담보 제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2023.09.25 제1호 보고 : 준법지원인의 활동 보고 - - - - - - - 제2호 보고 : ISO 37001&37301 경영검토 결과 보고 - - - - - - - 제1호 의안 : 은행과의 여신 거래 대환의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 은행과의 여신 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2023.11.08 제1호 보고 : 내부회계관리제도 연간 운영 경과 및 계획안 보고 - - - - - - - 제1호 의안 : 은행과의 여신 한도 약정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 제10기(2023년) 결산배당 기준일 설정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 2022
-
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사
(출석률)기타
비상무이사
(출석률)사외이사
(출석률)곽달원
86%서무정
100%송근석
100%윤상현
100%문병인
86%박재석
100%손여원
100%1 2022.01.14 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 대표이사 변경의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2022.02.09 제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영 실태 감사 보고 - - - - - - - - 제1호 의안 : ISO37301 도입 선포 및 컴플라이언스 준수 책임자 임명의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 자율준수관리자 선임의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 제3호 의안 : 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 제4호 의안 : 전자투표제도 채택의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 제5호 의안 : 은행과의 여신 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 제6호 의안 : 자기주식 취득 신탁 계약 체결 결정의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2022.03.10 제1호 보고 : 준법지원인의 활동 보고 가결 찬성 찬성 - 찬성 - 찬성 찬성 제1호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 - 찬성 찬성 제2호 의안 : 컴플라이언스 방침 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 - 찬성 찬성 제3호 의안 : 현금 배당 결정의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 - 찬성 찬성 제4호 의안 : 제 8기 정기주주총회소집 결의의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 - 찬성 찬성 4 2022.05.12 제1호 의안 : 이사회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 이사회 의장 선출의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제3호 의안 : 본점 이전의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제4호 의안 : 자금 조달의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2022.08.10 제1호 보고 : 내부회계관리제도 연간 운영 계획안 보고 - - - - - - - - 제1호 의안 : 임직원 예금담보 제공에 관한 건 가결 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2022.10.20 제1호 의안 : 은행 여신 거래 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 영업양수 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 7 2022.11.10 제1호 보고 : 환경경영 성과 보고 - - - - - - - - 제2호 보고 : ISO37001&37301 경영검토 결과 보고 - - - - - - - - 제1호 의안 : HKV 지분양도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 2021
-
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사
(출석률)기타
비상무이사
(출석률)사외이사
(출석률)강석희
100%윤상현
100%곽달원
100%서무정
100%김후정
100%안성우
100%채진호
100%윤상현
100%문병인
100%박재석
100%손여원
100%유무영
100%1 2021.01.08 제1호 의안 : 공시정보 관리규정 제정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 제2호 의안 : 은행과의 여신 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 2 2021.02.09 제1호 보고 : 영업 보고 - - - - - - - - - - - - - 제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영 실태 - - - - - - - - - - - - - 제3호 보고 : 제 8기 외부감사인 선임 - - - - - - - - - - - - - 제1호 의안 : 제 7기 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 3 2021.03.10 제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고 - - - - - - - - - - - - - 제1호 의안 : 제7회 정기주주총회 소집 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 제2호 의안 : 준법통제기준 제정 및 준법지원인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 제3호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 4 2021.03.25 제1호 의안 : 대표이사 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 5 2021.04.21 제1호 의안 : 제3자배정 신주 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 제2호 의안 : 한국거래소 코스닥시장 상장 추진 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 6 2021.05.18 제1호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 보선의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 찬성 - 제2호 의안 : 은행과의 여신 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 찬성 - 7 2021.06.22 제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 찬성 - 제2호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 찬성 - 8 2021.06.25 제1호 의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 - 9 2021.10.01 제1호 보고 : 부패방지경영시스템(ISO37001) 경영검토결과 보고 - - - - - - - - - - - - - 제1호 의안 : 판교 新 연구소 건설 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 - 제2호 의안 : 자금 조달의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 - 10 2021.12.21 제1호 의안 : 내부정보관리규정 제정의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 - 제2호 의안 : 기업지배구조헌장 제정의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 2020
-
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사
(출석률)기타
비상무이사
(출석률)사외이사
(출석률)강석희
100%윤상현
100%곽달원
100%이보형
100%서무정
100%김후정
100%안성우
100%채진호
100%문병인
100%박재석
100%유무영
100%1 2020.01.23 제1호 의안 : 회사채 발행 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 제2호 의안 : 임시 주주총회 소집 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 제3호 의안 : 기업 공개(IPO) 대표 주관 계약 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 제4호 의안 : 은행과의 여신한도 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 2 2020.02.06 제1호 보고 : 제6기 재무제표 승인 - - - - - - - - - - - - 제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - - - - - - - - - - - - 제1호 의안 : 자본잉여금 중 주식발행초과금에 대한 자본전입(무상증자) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 3 2020.02.24 제1호 의안 : 보통주식의 제1종상환전환우선주식(RCPS) 변경 및 합의서 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 제2호 의안 : 합병계약서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 제3호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 4 2020.03.06 제1호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고 - - - - - - - - - - - - 제1호 의안 : 제6회 정기주주총회 소집 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 제2호 의안 : 유가증권시장 상장 추진 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 5 2020.04.02 제1호 의안 : 합병 보고를 위한 주주총회에 갈음하는 공고 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 6 2020.05.08 제1호 의안 : 부패방지 방침(ISO37001) 개정 및 사후 심사 실시 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 제2호 의안 : 금융계약 체결 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 제3호 의안 : 감사인선임위원회 위원 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 제4호 의안 : 은행과의 여신한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 7 2020.08.13 제1호 의안 : 은행과의 여신 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 8 2020.09.07 제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 9 2020.09.24 제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 10 2020.09.24 제1호 의안 : 감사위원회 운영 규정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 사외이사 후보 추천 위원회 설치, 위원 선임 및 운영 규정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제3호 의안 : 내부거래 위원회 설치, 위원 선임 및 운영 규정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제4호 의안 : 이사회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제5호 의안 : 감사인 선임 위원회 해산 및 운영 규정 폐지의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제6호 의안 : 공동대표이사 규정 폐지의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 11 2020.11.11 제1호 보고 : 부패방지 경영시스템 경영검토 결과 보고 - - - - - - - - - - - - 제1호 의안 : 보상위원회 위원 변경 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 2019
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사
(출석률)기타비상무이사
(출석률)강석희
100%윤상현
100%곽달원
100%이보형
100%김후정
100%안성우
100%채진호
100%1 2019.01.24 제1호 의안 : 감사인선임위원회 설치 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2019.02.08 제1호 보고 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - - - - - - - - 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2019.03.08 제1호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고 - - - - - - - - 제1호 의안 : 제5회 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 은행과의 여신한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2019.04.15 제1호 의안 : 임시 주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2019.05.24 제1호 의안 : 회사채 발행 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2019.06.28 제1호 의안 : 부패방지 방침(ISO37001) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제3호 의안 : 임원규칙 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 7 2019.07.08 제1호 의안 : 신규법인 출자 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 베트남 법인증자 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 8 2019.10.23 제1호 보고 : 부패방지 경영시스템 경영검토 결과 보고 - - - - - - - - 제1호 의안 : 2019년 주주 중간배당 지급의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
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감사위원회
역할 이사의 직무 집행, 회사의 업무, 재산상태 조사 및 경영진에 대한 영업보고 요구 등
감독, 임시총회 및 이사회 소집청구, 외부감사인의 선임 및 변경·해임에 대한 승인위원장 박재석 (사외이사) 구성 사외이사 3인 위원 박재석, 문병인, 손여원 첨부파일 감사위원회 규정 - 2024
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
(출석률)문병인
100%박재석
100%손여원
100%1 2024.02.13 1. 제10기 연간 경영실적 보고 - - - - 2. 외부감사인 재선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2 2024.03.12 1. 내부회계관리제도 운영실태 청취 및 회의 - - - - 2. 감사위원회의 감사보고 - - - - 3 2024.05.22 1. 2024년 감사활동 중간보고 - - - - 2. 2024년 하반기 감사계획 검토 및 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 4 2024.07.31 1. 제11기 2분기 경영실적 보고 - - - - 5 2024.09.25 1. 내부회계관리제도 설계평가 보고 - - - - 6 2024.10.30 1. 제11기 3분기 경영실적 보고 - - - - 7 2024.11.06 1. 내부회계관리제도 연간 운영 경과 및 계획안 검토 가결 찬성 찬성 찬성 - 2023
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
(출석률)문병인
100%박재석
100%손여원
100%1 2023.02.13 1. 내부회계관리제도 운영실태 청취 및 회의 - - - - 2 2023.03.10 1. 감사위원회의 감사보고 - - - - 2. 내부감시장치 가동현황 평가의견 보고 - - - - 3 2023.03.28 1. 감사위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 4 2023.11.08 1. 내부회계관리제도 연간 운영 경과 및 계획안 검토 - - - - - 2022
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
(출석률)문병인
100%박재석
100%손여원
100%1 2022.02.09 1. 내부회계관리제도 운영 평가 청취 및 회의 - - - - 2 2022.03.10 1. 감사보고서 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2. 내부감시장치 가동현황 평가의견서 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 3 2022.08.10 1. 내부회계관리제도 연간 운영 계획안 검토 - - - - - 2021
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
(출석률)문병인
100%박재석
100%유무영
100%손여원
100%1 2021.02.09 1. 외부감사인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 2. 내부회계관리제도 운영 평가 청취 및 회의 - - - - - 2 2021.08.13 1. 내부회계관리제도 연간 운영 계획안 검토 - - - - - 2. 제 8기 반기 재무제표 보고의 건 - - - - -
사외이사후보추천위원회
역할 사외이사후보 추천 프로세스 수립
사외이사후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천위원장 문병인 (사외이사) 구성 사외이사 3인 위원 문병인, 박재석, 손여원 첨부파일 사외이사후보 추천위원회 규정 - 2024
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
(출석률)문병인
100%박재석
100%손여원
100%1 2024.03.12 1. 사외이사 후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2. 사외이사 후보자 주주총회 부의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 2023
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
(출석률)문병인
100%박재석
100%손여원
100%1 2023.03.10 1. 사외이사 후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2. 사외이사 후보자 주주총회 부의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 2021
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
(출석률)문병인
100%박재석
100%유무영
100%1 2021.03.03 1. 사외이사 후보 추천 가결 찬성 찬성 찬성 2. 사외이사 후보자 주주총회 부의 가결 찬성 찬성 찬성
내부거래위원회
역할 계열사 및 특수관계인 거래의 투명성 제고
위원장 손여원 (사외이사) 구성 사외이사 3인 위원 손여원, 문병인, 박재석 첨부파일 내부거래위원회 규정 - 2024
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
(출석률)문병인
100%박재석
100%손여원
100%1 2024.12.20 1. 2025년 내부거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 2023
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
(출석률)문병인
100%박재석
100%손여원
100%1 2023.12.22 1. 2024년 내부거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 2022
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
(출석률)문병인
100%박재석
100%손여원
100%1 2022.12.21 1. 2023년도 내부거래 승인 가결 찬성 찬성 찬성 - 2021
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
(출석률)문병인
100%박재석
100%손여원
100%1 2021.12.21 1. 2022년도 내부거래 승인 가결 찬성 찬성 찬성 - 2020
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
(출석률)문병인
100%박재석
100%유무영
100%1 2020.12.21 1. 계열회사와의 공동연구계약 및 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2. 2021년 내부거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
보상위원회
역할 임원에 대한 보상정책 및 성과지표 평가
위원장 박재석(사외이사) 구성 사외이사 3인 위원 손여원, 문병인, 박재석 첨부파일 보상위원회 규정 - 2024
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
(출석률)문병인
100%박재석
100%손여원
100%1 2024.03.12 1. 이사보수한도 사전 심의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 2023
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
(출석률)문병인
100%박재석
100%손여원
100%1 2023.03.10 1. 임원 퇴직금 지침 및 임원규칙 개정안 검토의 건 - - - -
지속가능경영위원회
역할 E,S,G관련 주요 사항 검토 및 전략방향 정책 수립
위원장 박재석(사외이사) 구성 사내이사2인, 기타비상무이사1인, 사외이사3인 위원 박재석, 곽달원, 송근석, 윤상현, 문병인, 손여원 첨부파일 지속가능경영위원회 운영규정 - 2024
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사
(출석률)기타
비상무이사
(출석률)사외이사
(출석률)곽달원
100%송근석
100%윤상현
100%문병인
100%박재석
100%손여원
100%1 2024.03.12 1. 탄소중립 로드맵 수립의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. ESG 전략과제 수립의 건 - - - - - - - 3. 중요성평가 결과 보고 - - - - - - - 2 2024.05.22 1. 2023년 환경경영 성과 및 2024년 환경경영 전략 보고 - - - - - - - 2. '24년 ESG KPI 진척도 중간 보고 - - - - - - - 3. 콜마그룹 인권정책 개정 보고 - - - - - - - 4. 생물다양성 정책 개정 보고 - - - - - - - 5. 동물실험완화정책 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2024.09.25 1. 생물다양성 LEAP 분석 결과 보고 - - - - - - - 2. ISO37001&37301 경영검토 보고 - - - - - - - 4 2024.11.06 1. '24년 ESG KPI 결과 보고 - - - - - - - 2. '24년 ESG 경영 성과 보고 - - - - - - - 3. 리스크 관리 현황 - - - - - - - 4. '25년 ESG KPI 수립의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5. '25년 탄소중립 로드맵 이행 계획 수립의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6. 지속가능경영위원회 운영규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 2023
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회차 개최일자 주요활동 이행실적 가결여부 사내이사
(출석률)기타
비상무이사
(출석률)사외이사
(출석률)곽달원
100%송근석
100%윤상현
100%문병인
100%박재석
100%손여원
100%1 2023.05.25 1. 지속가능경영위원회 위원장 선출의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 생물다양성 정책 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3. 지속가능경영위원회 추진방안 - - - - - - - 4. ESG 경영 전략 체계 보고 - - - - - - - 5. 중요성 평가 결과 보고 - - - - - - - 6. 한국형 RE 100 가입 보고 - - - - - - - 2 2023.11.08 1. ESG Risk 검토 체계 보고 - - - - - - - 2. 의약품 접근성 강화 활동 보고 - - - - - - - 3. 24년 사업 계획 보고 - - - - - - - 4. 환경경영 정책 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5. ESG KPI 수립의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
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구분 채택여부 비고 기업지배구조헌장 도입 O 2021년 12월 21일 제정 임직원 윤리규범 제정 O 대표이사와 이사회 의장 분리 O 사외이사 이사회 의장 정기적인 이사회 개최 O 연 4회 정기 이사회 개최 이사회 개최 시 이사에 대한 사전 정보제공 O 이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 O 이사회 규정, 사외이사후보추천위원회 규정 이사 후보를 공정하게 추천하기 위한 위원회 운영 O 사회이사후보추천위원회 운영 이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 O 회사 비용으로 이사를 위한 손해배상보험 가입 O 사업보고서 등에 대한 정확성 인증 O 대표이사 및 업무담당 임원의 인증 모범규준과의 차이 설명 O