이사회
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사내이사
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이름
곽달원 (대표이사 의장)
선임일
2018.04.18
임기(연임횟수)
~2024.04.18 (1회)
출생년도
1960년
성별
남
출신교
성균관대학교 마케팅학 석사
주요경력
당사 영업마케팅 총괄
現 HK이노엔 대표이사 -
이름
송근석
선임일
2022.03.25
임기(연임횟수)
~2025.03.25
출생년도
1967년
성별
남
출신교
건국대학교 수의과대학 박사
주요경력
CJ제일제당 제약연구소장
CJ헬스케어, HK이노엔 임상개발실장
現 HK이노엔 R&D 총괄
기타비상무이사
-
이름
윤상현
선임일
2021.06.22
임기(연임횟수)
~2024.06.22
출생년도
1974년
성별
남
출신교
서울대학교 학사, 스탠포드대학원 경영공학 석사
주요경력
Bain & Company 이사
한국콜마㈜ 대표이사
한국콜마홀딩스㈜ 부회장
사외이사
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이름
문병인
선임일
2020.09.24
임기(연임횟수)
~2026.03.28(1회)
출생년도
1962년
성별
남
출신교
서울대학교 의학 박사
주요경력
이대여성암병원 유방암갑상선 암 센터장
-
이름
박재석
선임일
2020.09.24
임기(연임횟수)
~2026.03.28(1회)
출생년도
1975년
성별
남
출신교
한성대학교 무역학 박사
주요경력
김앤장 법률사무소
-
이름
손여원
선임일
2021.03.25
임기(연임횟수)
~2024.03.25
출생년도
1959년
성별
여
출신교
서울대학교 약학 박사
주요경력
식품의약품안전처 정책자문위원
現 성균관대학교 약학대학 특임교수
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- 2023
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 기타비상무이사 사외이사 곽달원 송근석 윤상현 문병인 박재석 손여원 1 2023.02.13 제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 - - - - - - - 제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 감사보고 - - - - - - - 제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 은행과의 여신 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제3호 의안 : 이천 EPO 신공장 투자 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제4호 의안 : 자기주식 소각의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2023.03.10 제1호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 현금배당 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제3호 의안 : 제9기 정기주주총회 소집 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 2022
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 기타비상무이사 사외이사 곽달원 서무정 송근석 윤상현 문병인 박재석 손여원 1 2022.01.14 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 대표이사 변경의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2022.02.09 제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영 실태 감사 보고 - - - - - - - - 제1호 의안 : ISO37301 도입 선포 및 컴플라이언스 준수 책임자 임명의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 자율준수관리자 선임의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 제3호 의안 : 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 제4호 의안 : 전자투표제도 채택의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 제5호 의안 : 은행과의 여신 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 제6호 의안 : 자기주식 취득 신탁 계약 체결 결정의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2022.03.10 제1호 보고 : 준법지원인의 활동 보고 가결 찬성 찬성 - 찬성 - 찬성 찬성 제1호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 - 찬성 찬성 제2호 의안 : 컴플라이언스 방침 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 - 찬성 찬성 제3호 의안 : 현금 배당 결정의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 - 찬성 찬성 제4호 의안 : 제 8기 정기주주총회소집 결의의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 - 찬성 찬성 4 2022.05.12 제1호 의안 : 이사회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 이사회 의장 선출의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제3호 의안 : 본점 이전의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제4호 의안 : 자금 조달의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2022.08.10 제1호 보고 : 내부회계관리제도 연간 운영 계획안 보고 - - - - - - - - 제1호 의안 : 임직원 예금담보 제공에 관한 건 가결 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2022.10.20 제1호 의안 : 은행 여신 거래 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 영업양수 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 7 2022.11.10 제1호 보고 : 환경경영 성과 보고 - - - - - - - - 제2호 보고 : ISO37001&37301 경영검토 결과 보고 - - - - - - - - 제1호 의안 : HKV 지분양도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 2021
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 기타비상무이사 사외이사 강석희 윤상현 곽달원 서무정 김후정 안성우 채진호 윤상현 문병인 박재석 손여원 유무영 1 2021.01.08 제1호 의안 : 공시정보 관리규정 제정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 제2호 의안 : 은행과의 여신 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 2 2021.02.09 제1호 보고 : 영업 보고 - - - - - - - - - - - - - 제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영 실태 - - - - - - - - - - - - - 제3호 보고 : 제 8기 외부감사인 선임 - - - - - - - - - - - - - 제1호 의안 : 제 7기 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 3 2021.03.10 제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고 - - - - - - - - - - - - - 제1호 의안 : 제7회 정기주주총회 소집 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 제2호 의안 : 준법통제기준 제정 및 준법지원인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 제3호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 4 2021.03.25 제1호 의안 : 대표이사 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 5 2021.04.21 제1호 의안 : 제3자배정 신주 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 제2호 의안 : 한국거래소 코스닥시장 상장 추진 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 6 2021.05.18 제1호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 보선의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 찬성 - 제2호 의안 : 은행과의 여신 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 찬성 - 7 2021.06.22 제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 찬성 - 제2호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 찬성 - 8 2021.06.25 제1호 의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 - 9 2021.10.01 제1호 보고 : 부패방지경영시스템(ISO37001) 경영검토결과 보고 - - - - - - - - - - - - - 제1호 의안 : 판교 新 연구소 건설 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 - 제2호 의안 : 자금 조달의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 - 10 2021.12.21 제1호 의안 : 내부정보관리규정 제정의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 - 제2호 의안 : 기업지배구조헌장 제정의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 2020
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 기타비상무이사 사외이사 강석희 윤상현 곽달원 이보형 서무정 김후정 안성우 채진호 문병인 박재석 유무영 1 2020.01.23 제1호 의안 : 회사채 발행 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 제2호 의안 : 임시 주주총회 소집 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 제3호 의안 : 기업 공개(IPO) 대표 주관 계약 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 제4호 의안 : 은행과의 여신한도 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 2 2020.02.06 제1호 보고 : 제6기 재무제표 승인 - - - - - - - - - - - - 제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - - - - - - - - - - - - 제1호 의안 : 자본잉여금 중 주식발행초과금에 대한 자본전입(무상증자) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 3 2020.02.24 제1호 의안 : 보통주식의 제1종상환전환우선주식(RCPS) 변경 및 합의서 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 제2호 의안 : 합병계약서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 제3호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 4 2020.03.06 제1호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고 - - - - - - - - - - - - 제1호 의안 : 제6회 정기주주총회 소집 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 제2호 의안 : 유가증권시장 상장 추진 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 5 2020.04.02 제1호 의안 : 합병 보고를 위한 주주총회에 갈음하는 공고 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 6 2020.05.08 제1호 의안 : 부패방지 방침(ISO37001) 개정 및 사후 심사 실시 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 제2호 의안 : 금융계약 체결 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 제3호 의안 : 감사인선임위원회 위원 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 제4호 의안 : 은행과의 여신한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 7 2020.08.13 제1호 의안 : 은행과의 여신 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 8 2020.09.07 제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 9 2020.09.24 제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 10 2020.09.24 제1호 의안 : 감사위원회 운영 규정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 사외이사 후보 추천 위원회 설치, 위원 선임 및 운영 규정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제3호 의안 : 내부거래 위원회 설치, 위원 선임 및 운영 규정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제4호 의안 : 이사회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제5호 의안 : 감사인 선임 위원회 해산 및 운영 규정 폐지의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제6호 의안 : 공동대표이사 규정 폐지의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 11 2020.11.11 제1호 보고 : 부패방지 경영시스템 경영검토 결과 보고 - - - - - - - - - - - - 제1호 의안 : 보상위원회 위원 변경 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 2019
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사 강석희 윤상현 곽달원 이보형 김후정 안성우 채진호 1 2019.01.24 제1호 의안 : 감사인선임위원회 설치 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2019.02.08 제1호 보고 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - - - - - - - - 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2019.03.08 제1호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고 - - - - - - - - 제1호 의안 : 제5회 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 은행과의 여신한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2019.04.15 제1호 의안 : 임시 주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2019.05.24 제1호 의안 : 회사채 발행 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2019.06.28 제1호 의안 : 부패방지 방침(ISO37001) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제3호 의안 : 임원규칙 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 7 2019.07.08 제1호 의안 : 신규법인 출자 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 베트남 법인증자 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 8 2019.10.23 제1호 보고 : 부패방지 경영시스템 경영검토 결과 보고 - - - - - - - - 제1호 의안 : 2019년 주주 중간배당 지급의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
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- 감사위원회
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감사위원회
역할 이사의 직무 집행, 회사의 업무, 재산상태 조사 및 경영진에 대한 영업보고 요구 등
감독, 임시총회 및 이사회 소집청구, 외부감사인의 선임 및 변경·해임에 대한 승인
위원장 박재석 (사외이사) 구성 사외이사 3인 위원장 박재석, 문병인, 손여원 주요활동내역 2021.02.09 외부감사인 선임 (의결)
2021.08.13 내부회계관리제도 연간 운영 계획안 검토, 제 8기 반기 재무제표 보고
2022.02.09 내부회계관리제도 운영 평가 청취 및 회의
2022.03.10 감사보고서 결의, 내부감시장치 가동현황 평가의견서 결의
2022.08.10 내부회계관리제도 연간 운영 계획안 검토
2023.02.13 내부회계관리제도 운영실태 청취 및 회의
2023.03.10 감사위원회의 감사보고, 내부감시장치 가동현황 평가의견 보고
2023.03.28 감사위원장 선임
첨부파일 감사위원회 규정 - 사외이사후보 추천위원회
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사외이사후보 추천위원회
역할 사외이사후보 추천 프로세스 수립
사외이사후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천
위원장 문병인 (사외이사) 구성 사외이사 3인 위원장 문병인, 박재석, 손여원 주요활동내역 2021.03.03 사외이사후보추천위원장 선임 (의결)
2023.03.10 사외이사후보자 추천 및 주주총회 부의
첨부파일 사외이사후보 추천위원회 규정 - 내부거래위원회
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내부거래위원회
역할 계열사 및 특수관계인 거래의 투명성 제고
위원장 손여원 (사외이사) 구성 사외이사 3인 위원장 손여원, 문병인, 박재석 주요활동내역 2021.12.21 2022년도 내부거래 승인
2022.12.21 2023년도 내부거래 승인
첨부파일 내부거래위원회 규정 - 보상위원회
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보상위원회
역할 임원에 대한 보상정책 및 성과지표 평가
위원장 박재석(사외이사) 구성 사외이사 3인 위원장 손여원, 문병인, 박재석 주요활동내역 2023.03.10 임원 퇴직금 지침 및 임원규칙 개정안 검토
첨부파일 보상위원회 규정
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구분 채택여부 비고 기업지배구조헌장 도입 O 2021년 12월 21일 제정 임직원 윤리규범 제정 O 대표이사와 이사회 의장 분리 정기적인 이사회 개최 O 연 4회 정기 이사회 개최 이사회 개최 시 이사에 대한 사전 정보제공 O 이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 O 이사회 규정, 사외이사후보추천위원회 규정 이사 후보를 공정하게 추천하기 위한 위원회 운영 O 사회이사후보추천위원회 운영 이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 O 회사 비용으로 이사를 위한 손해배상보험 가입 O 사업보고서 등에 대한 정확성 인증 O 대표이사 및 업무담당 임원의 인증 모범규준과의 차이 설명 O