inno.N

지배구조

윤리경영과 투명한 지배구조 공시로 더 단단한 신뢰경영을 구축합니다.

  • 이사회 규정

    사내이사

    • 이름

      곽달원 (대표이사)

      선임일

      2018.04.18

      임기(연임횟수)

      ~2027.03.27(2회)

      출생년도

      1960년

      성별

      출신교

      성균관대학교 마케팅학 석사

      주요경력

      당사 영업마케팅 총괄
      HK이노엔 대표이사

    • 이름

      송근석

      선임일

      2022.03.25

      임기(연임횟수)

      ~2025.03.25

      출생년도

      1967년

      성별

      출신교

      건국대학교 수의과대학 박사

      주요경력

      CJ제일제당 제약연구소장
      CJ헬스케어, HK이노엔 임상개발실장
      HK이노엔 R&D 총괄

    기타비상무이사

    • 이름

      윤상현

      선임일

      2021.06.22

      임기(연임횟수)

      ~2027.03.27(1회)

      출생년도

      1974년

      성별

      출신교

      서울대학교 학사, 스탠포드대학원 경영공학 석사

      주요경력

      Bain & Company 이사
      한국콜마㈜ 대표이사
      한국콜마홀딩스㈜ 부회장

    사외이사

    • 이름

      문병인

      선임일

      2020.09.24

      임기(연임횟수)

      ~2026.03.28(1회)

      출생년도

      1962년

      성별

      출신교

      서울대학교 의학 박사

      주요경력

      이대여성암병원 유방암갑상선 암 센터장

    • 이름

      박재석

      선임일

      2020.09.24

      임기(연임횟수)

      ~2026.03.28(1회)

      출생년도

      1975년

      성별

      출신교

      한성대학교 무역학 박사

      주요경력

      김앤장 법률사무소

    • 이름

      손여원 (이사회 의장)

      선임일

      2021.03.25

      임기(연임횟수)

      ~2027.03.27(1회)

      출생년도

      1959년

      성별

      출신교

      서울대학교 약학 박사

      주요경력

      식품의약품안전처 정책자문위원
      성균관대학교 약학대학 특임교수

  • 2024
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사
    (출석률)
    기타
    비상무이사

    (출석률)
    사외이사
    (출석률)
    곽달원
    100%
    송근석
    100%
    윤상현
    100%
    문병인
    100%
    박재석
    100%
    손여원
    100%
    1 2024.02.13 제1호 보고 : 공정거래 자율준수 프로그램 운영 현황 보고 - - - - - - -
    제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    2 2024.03.12 제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 - - - - - - -
    제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 감사보고 - - - - - - -
    제3호 보고 : 준법지원인의 활동 보고 - - - - - - -
    제1호 의안 : 준법지원인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제2호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제3호 의안 : 현금배당 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제5호 의안 : 제10기 정기주주총회 소집 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    3 2024.03.28 제1호 의안 : 임시 의장 선출의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제2호 의안 : 이사회 의장 선출의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제3호 의안 : 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    4 2024.05.22 제 1호 보고: 2023년 이사회 평가 결과 보고 - - - - - - -
    제 2호 보고: 2023년 개별 사외이사 평가 결과 보고 - - - - - - -
    제 1호 의안: 은행과의 여신 거래 대환의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제 2호 의안: 은행과의 여신 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    2023
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사
    (출석률)
    기타
    비상무이사

    (출석률)
    사외이사
    (출석률)
    곽달원
    100%
    송근석
    100%
    윤상현
    100%
    문병인
    100%
    박재석
    100%
    손여원
    100%
    1 2023.02.13 제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 - - - - - - -
    제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 감사보고 - - - - - - -
    제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제2호 의안 : 은행과의 여신 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제3호 의안 : 이천 EPO 신공장 투자 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제4호 의안 : 자기주식 소각의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    2 2023.03.10 제1호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제2호 의안 : 현금배당 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제3호 의안 : 제9기 정기주주총회 소집 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    3 2023.05.25 제1호 의안 : 이사회의장 선출의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제2호 의안 : 이사회규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제3호 의안 : 감사위원회 운영규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제4호 의안 : 지속가능경영위원회 설치 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제5호 의안 : 은행과의 여신 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    4 2023.09.05 제1호 의안 : 은행과의 여신 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제2호 의안 : 임직원 예금담보 제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    5 2023.09.25 제1호 보고 : 준법지원인의 활동 보고 - - - - - - -
    제2호 보고 : ISO 37001&37301 경영검토 결과 보고 - - - - - - -
    제1호 의안 : 은행과의 여신 거래 대환의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제2호 의안 : 은행과의 여신 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    6 2023.11.08 제1호 보고 : 내부회계관리제도 연간 운영 경과 및 계획안 보고 - - - - - - -
    제1호 의안 : 은행과의 여신 한도 약정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제2호 의안 : 제10기(2023년) 결산배당 기준일 설정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    2022
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사
    (출석률)
    기타
    비상무이사

    (출석률)
    사외이사
    (출석률)
    곽달원
    86%
    서무정
    100%
    송근석
    100%
    윤상현
    100%
    문병인
    86%
    박재석
    100%
    손여원
    100%
    1 2022.01.14 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성
    제2호 의안 : 대표이사 변경의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성
    2 2022.02.09 제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영 실태 감사 보고 - - - - - - - -
    제1호 의안 : ISO37301 도입 선포 및 컴플라이언스 준수 책임자 임명의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성
    제2호 의안 : 자율준수관리자 선임의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성
    제3호 의안 : 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성
    제4호 의안 : 전자투표제도 채택의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성
    제5호 의안 : 은행과의 여신 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성
    제6호 의안 : 자기주식 취득 신탁 계약 체결 결정의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성
    3 2022.03.10 제1호 보고 : 준법지원인의 활동 보고 가결 찬성 찬성 - 찬성 - 찬성 찬성
    제1호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 - 찬성 찬성
    제2호 의안 : 컴플라이언스 방침 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 - 찬성 찬성
    제3호 의안 : 현금 배당 결정의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 - 찬성 찬성
    제4호 의안 : 제 8기 정기주주총회소집 결의의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 - 찬성 찬성
    4 2022.05.12 제1호 의안 : 이사회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제2호 의안 : 이사회 의장 선출의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제3호 의안 : 본점 이전의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제4호 의안 : 자금 조달의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    5 2022.08.10 제1호 보고 : 내부회계관리제도 연간 운영 계획안 보고 - - - - - - - -
    제1호 의안 : 임직원 예금담보 제공에 관한 건 가결 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    6 2022.10.20 제1호 의안 : 은행 여신 거래 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제2호 의안 : 영업양수 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    7 2022.11.10 제1호 보고 : 환경경영 성과 보고 - - - - - - - -
    제2호 보고 : ISO37001&37301 경영검토 결과 보고 - - - - - - - -
    제1호 의안 : HKV 지분양도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    2021
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사
    (출석률)
    기타
    비상무이사

    (출석률)
    사외이사
    (출석률)
    강석희
    100%
    윤상현
    100%
    곽달원
    100%
    서무정
    100%
    김후정
    100%
    안성우
    100%
    채진호
    100%
    윤상현
    100%
    문병인
    100%
    박재석
    100%
    손여원
    100%
    유무영
    100%
    1 2021.01.08 제1호 의안 : 공시정보 관리규정 제정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성
    제2호 의안 : 은행과의 여신 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성
    2 2021.02.09 제1호 보고 : 영업 보고 - - - - - - - - - - - - -
    제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영 실태 - - - - - - - - - - - - -
    제3호 보고 : 제 8기 외부감사인 선임 - - - - - - - - - - - - -
    제1호 의안 : 제 7기 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성
    3 2021.03.10 제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고 - - - - - - - - - - - - -
    제1호 의안 : 제7회 정기주주총회 소집 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성
    제2호 의안 : 준법통제기준 제정 및 준법지원인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성
    제3호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성
    4 2021.03.25 제1호 의안 : 대표이사 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 -
    5 2021.04.21 제1호 의안 : 제3자배정 신주 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 -
    제2호 의안 : 한국거래소 코스닥시장 상장 추진 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 -
    6 2021.05.18 제1호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 보선의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 찬성 -
    제2호 의안 : 은행과의 여신 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 찬성 -
    7 2021.06.22 제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 찬성 -
    제2호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 찬성 -
    8 2021.06.25 제1호 의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 -
    9 2021.10.01 제1호 보고 : 부패방지경영시스템(ISO37001) 경영검토결과 보고 - - - - - - - - - - - - -
    제1호 의안 : 판교 新 연구소 건설 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 -
    제2호 의안 : 자금 조달의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 -
    10 2021.12.21 제1호 의안 : 내부정보관리규정 제정의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 -
    제2호 의안 : 기업지배구조헌장 제정의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 -
    2020
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사
    (출석률)
    기타
    비상무이사

    (출석률)
    사외이사
    (출석률)
    강석희
    100%
    윤상현
    100%
    곽달원
    100%
    이보형
    100%
    서무정
    100%
    김후정
    100%
    안성우
    100%
    채진호
    100%
    문병인
    100%
    박재석
    100%
    유무영
    100%
    1 2020.01.23 제1호 의안 : 회사채 발행 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - -
    제2호 의안 : 임시 주주총회 소집 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - -
    제3호 의안 : 기업 공개(IPO) 대표 주관 계약 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - -
    제4호 의안 : 은행과의 여신한도 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - -
    2 2020.02.06 제1호 보고 : 제6기 재무제표 승인 - - - - - - - - - - - -
    제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - - - - - - - - - - - -
    제1호 의안 : 자본잉여금 중 주식발행초과금에 대한 자본전입(무상증자) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - -
    3 2020.02.24 제1호 의안 : 보통주식의 제1종상환전환우선주식(RCPS) 변경 및 합의서 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - -
    제2호 의안 : 합병계약서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - -
    제3호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - -
    4 2020.03.06 제1호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고 - - - - - - - - - - - -
    제1호 의안 : 제6회 정기주주총회 소집 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - -
    제2호 의안 : 유가증권시장 상장 추진 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - -
    5 2020.04.02 제1호 의안 : 합병 보고를 위한 주주총회에 갈음하는 공고 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - -
    6 2020.05.08 제1호 의안 : 부패방지 방침(ISO37001) 개정 및 사후 심사 실시 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - -
    제2호 의안 : 금융계약 체결 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - -
    제3호 의안 : 감사인선임위원회 위원 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - -
    제4호 의안 : 은행과의 여신한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - -
    7 2020.08.13 제1호 의안 : 은행과의 여신 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - -
    8 2020.09.07 제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - -
    9 2020.09.24 제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - -
    10 2020.09.24 제1호 의안 : 감사위원회 운영 규정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제2호 의안 : 사외이사 후보 추천 위원회 설치, 위원 선임 및 운영 규정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제3호 의안 : 내부거래 위원회 설치, 위원 선임 및 운영 규정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제4호 의안 : 이사회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제5호 의안 : 감사인 선임 위원회 해산 및 운영 규정 폐지의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제6호 의안 : 공동대표이사 규정 폐지의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    11 2020.11.11 제1호 보고 : 부패방지 경영시스템 경영검토 결과 보고 - - - - - - - - - - - -
    제1호 의안 : 보상위원회 위원 변경 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    2019
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사
    (출석률)
    기타비상무이사
    (출석률)
    강석희
    100%
    윤상현
    100%
    곽달원
    100%
    이보형
    100%
    김후정
    100%
    안성우
    100%
    채진호
    100%
    1 2019.01.24 제1호 의안 : 감사인선임위원회 설치 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    2 2019.02.08 제1호 보고 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - - - - - - - -
    제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    3 2019.03.08 제1호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고 - - - - - - - -
    제1호 의안 : 제5회 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제2호 의안 : 은행과의 여신한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    4 2019.04.15 제1호 의안 : 임시 주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    5 2019.05.24 제1호 의안 : 회사채 발행 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    6 2019.06.28 제1호 의안 : 부패방지 방침(ISO37001) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제3호 의안 : 임원규칙 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    7 2019.07.08 제1호 의안 : 신규법인 출자 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제2호 의안 : 베트남 법인증자 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    8 2019.10.23 제1호 보고 : 부패방지 경영시스템 경영검토 결과 보고 - - - - - - - -
    제1호 의안 : 2019년 주주 중간배당 지급의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  • 감사위원회

    역할

    이사의 직무 집행, 회사의 업무, 재산상태 조사 및 경영진에 대한 영업보고 요구 등
    감독, 임시총회 및 이사회 소집청구, 외부감사인의 선임 및 변경·해임에 대한 승인

    위원장 박재석 (사외이사)
    구성 사외이사 3인
    위원 박재석, 문병인, 손여원
    첨부파일 감사위원회 규정
    2024
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    (출석률)
    문병인
    100%
    박재석
    100%
    손여원
    100%
    1 2024.02.13 1. 제10기 연간 경영실적 보고 - - - -
    2. 외부감사인 재선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
    2 2024.03.12 1. 내부회계관리제도 운영실태 청취 및 회의 - - - -
    2. 감사위원회의 감사보고 - - - -
    3 2024.05.22 제1호 보고: 2024년 감사활동 중간보고 - - - -
    제1호 의안: 2024년 하반기 감사계획 검토 및 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
    2023
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    (출석률)
    문병인
    100%
    박재석
    100%
    손여원
    100%
    1 2023.02.13 1. 내부회계관리제도 운영실태 청취 및 회의 - - - -
    2 2023.03.10 1. 감사위원회의 감사보고 - - - -
    2. 내부감시장치 가동현황 평가의견 보고 - - - -
    3 2023.03.28 1. 감사위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
    4 2023.11.08 1. 내부회계관리제도 연간 운영 경과 및 계획안 검토 - - - -
    2022
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    (출석률)
    문병인
    100%
    박재석
    100%
    손여원
    100%
    1 2022.02.09 1. 내부회계관리제도 운영 평가 청취 및 회의 - - - -
    2 2022.03.10 1. 감사보고서 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성
    2. 내부감시장치 가동현황 평가의견서 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성
    3 2022.08.10 1. 내부회계관리제도 연간 운영 계획안 검토 - - - -
    2021
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    (출석률)
    문병인
    100%
    박재석
    100%
    유무영
    100%
    손여원
    100%
    1 2021.02.09 1. 외부감사인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 -
    2. 내부회계관리제도 운영 평가 청취 및 회의 - - - - -
    2 2021.08.13 1. 내부회계관리제도 연간 운영 계획안 검토 - - - - -
    2. 제 8기 반기 재무제표 보고의 건 - - - - -

    사외이사후보추천위원회

    역할

    사외이사후보 추천 프로세스 수립
    사외이사후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천

    위원장 문병인 (사외이사)
    구성 사외이사 3인
    위원 문병인, 박재석, 손여원
    첨부파일 사외이사후보 추천위원회 규정
    2024
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    (출석률)
    문병인
    100%
    박재석
    100%
    손여원
    100%
    1 2024.03.12 1. 사외이사 후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성
    2. 사외이사 후보자 주주총회 부의의 건 가결 찬성 찬성 찬성
    2023
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    (출석률)
    문병인
    100%
    박재석
    100%
    손여원
    100%
    1 2023.03.10 1. 사외이사 후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성
    2. 사외이사 후보자 주주총회 부의의 건 가결 찬성 찬성 찬성
    2021
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    (출석률)
    문병인
    100%
    박재석
    100%
    유무영
    100%
    1 2021.03.03 1. 사외이사 후보 추천 가결 찬성 찬성 찬성
    2. 사외이사 후보자 주주총회 부의 가결 찬성 찬성 찬성

    내부거래위원회

    역할

    계열사 및 특수관계인 거래의 투명성 제고

    위원장 손여원 (사외이사)
    구성 사외이사 3인
    위원 손여원, 문병인, 박재석
    첨부파일 내부거래위원회 규정
    2023
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    (출석률)
    문병인
    100%
    박재석
    100%
    손여원
    100%
    1 2023.12.22 1. 2024년 내부거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
    2022
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    (출석률)
    문병인
    100%
    박재석
    100%
    손여원
    100%
    1 2022.12.21 1. 2023년도 내부거래 승인 가결 찬성 찬성 찬성
    2021
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    (출석률)
    문병인
    100%
    박재석
    100%
    손여원
    100%
    1 2021.12.21 1. 2022년도 내부거래 승인 가결 찬성 찬성 찬성
    2020
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    (출석률)
    문병인
    100%
    박재석
    100%
    유무영
    100%
    1 2020.12.21 1. 계열회사와의 공동연구계약 및 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
    2. 2021년 내부거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성

    보상위원회

    역할

    임원에 대한 보상정책 및 성과지표 평가

    위원장 박재석(사외이사)
    구성 사외이사 3인
    위원 손여원, 문병인, 박재석
    첨부파일 보상위원회 규정
    2024
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    (출석률)
    문병인
    100%
    박재석
    100%
    손여원
    100%
    1 2024.03.12 1. 이사보수한도 사전 심의의 건 가결 찬성 찬성 찬성
    2023
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    (출석률)
    문병인
    100%
    박재석
    100%
    손여원
    100%
    1 2023.03.10 1. 임원 퇴직금 지침 및 임원규칙 개정안 검토의 건 - - - -

    지속가능경영위원회

    역할

    E,S,G관련 주요 사항 검토 및 전략방향 정책 수립

    위원장 박재석(사외이사)
    구성 사내이사2인, 기타비상무이사1인, 사외이사3인
    위원 박재석, 곽달원, 송근석, 윤상현, 문병인, 손여원
    첨부파일 지속가능경영위원회 운영규정
    2024
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사
    (출석률)
    기타
    비상무이사

    (출석률)
    사외이사
    (출석률)
    곽달원
    100%
    송근석
    100%
    윤상현
    100%
    문병인
    100%
    박재석
    100%
    손여원
    100%
    1 2024.03.12 1. 탄소중립 로드맵 수립의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    2. ESG 전략과제 수립의 건 - - - - - - -
    3. 중요성평가 결과 보고 - - - - - - -
    2 2024.05.22 제 1호 보고: ESG KPI 전략과제 중간 보고 - - - - - - -
    제 2호 보고: 인권영향평가 결과 보고 - - - - - - -
    제 3호 보고: 2023년 환경경영 성과 및 2024년 환경경영 전략 보고 - - - - - - -
    제 4호 보고: 생물다양성 정책 개정 - - - - - - -
    제 1호 의안: 동물실험완화정책 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    2023
    회차 개최일자 주요활동 이행실적 가결여부 사내이사
    (출석률)
    기타
    비상무이사

    (출석률)
    사외이사
    (출석률)
    곽달원
    100%
    송근석
    100%
    윤상현
    100%
    문병인
    100%
    박재석
    100%
    손여원
    100%
    1 2023.05.25 1. 지속가능경영위원회 위원장 선출의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    2. 생물다양성 정책 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    3. 지속가능경영위원회 추진방안 - - - - - - -
    4. ESG 경영 전략 체계 보고 - - - - - - -
    5. 중요성 평가 결과 보고 - - - - - - -
    6. 한국형 RE 100 가입 보고 - - - - - - -
    2 2023.11.08 1. ESG Risk 검토 체계 보고 - - - - - - -
    2. 의약품 접근성 강화 활동 보고 - - - - - - -
    3. 24년 사업 계획 보고 - - - - - - -
    4. 환경경영 정책 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    5. ESG KPI 수립의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  • 구분 채택여부 비고
    기업지배구조헌장 도입 O 2021년 12월 21일 제정
    임직원 윤리규범 제정 O  
    대표이사와 이사회 의장 분리 O 사외이사 이사회 의장
    정기적인 이사회 개최 O 연 4회 정기 이사회 개최
    이사회 개최 시 이사에 대한 사전 정보제공 O  
    이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 O 이사회 규정, 사외이사후보추천위원회 규정
    이사 후보를 공정하게 추천하기 위한 위원회 운영 O 사회이사후보추천위원회 운영
    이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 O  
    회사 비용으로 이사를 위한 손해배상보험 가입 O  
    사업보고서 등에 대한 정확성 인증 O 대표이사 및 업무담당 임원의 인증
    모범규준과의 차이 설명 O  
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